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- 发布日期：2024-06-19 06:04 点击次数：123
证券代码：605183 证券简称：确成股份 公告编号：2024-033
确成硅化学股份有限公司
对于断绝向不特定对象刊行可补救公司债券
并撤除苦求文献的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告本体不存在职何造作记录、误导性敷陈
大要紧要遗漏，并对其本体的着实性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
确成硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 10 日召开第四
届董事会第十七次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《对于断绝向
不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献的议案》，情愿公司断绝向不特
定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献，现将相关事项公告如下：
一、 本次刊行的基本情况
第六次会议，审议通过了《对于公司顺应公栽培行可补救公司债券条款的议案》、
《对于公司公栽培行可补救公司债券有计算打算的议案》等议案。
第七次会议，并于 2023 年 4 月 10 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《对于公司顺应向不特定对象刊行可补救公司债券条款的议案》、
《对于公
司向不特定对象刊行可补救公司债券有计算打算的议案》、《对于公司向不特定对象刊行可补救公司债券召募资金使用可行性分析答复（校正稿）>
的议案》等议案。
第十次会议，审议通过了《对于公司向不特定对象刊行可补救公司债券预案（修
订稿）的议案》、
《对于公司向不特定对象刊行可补救公司债券召募资金使用可行
性分析答复（校正稿）的议案》等议案。
出具的《对于受理确成硅化学股份有限公司沪市主板上市公司刊行证券苦求的通
知》
（上证上审（再融资）
〔2023〕522 号），上交所对公司报送的沪市主板上市公
司刊行证券的召募说明书及相关苦求文献进行了查对，以为该项苦求文献完全，
顺应法定阵势，决定赐与受理并照章进行审核。
向不特定对象刊行可转债苦求文献的审核问询函》
（上证上审（再融资）
〔2023〕
对象刊行可转债苦求文献进行了审核，并形成了首轮问参谋题。
审核问询函回应及召募资金说明书等苦求文献更新的领导性公告》，公司与相关
中介机构就《问询函》中建议的问题研究公司2023年半年度财务数据对其进行了
回应，同期对召募说明书等相关苦求文献进行了相应的补充和更新，具体本体详
见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）闪现的《苦求东谈主及保荐机构对于申
请向不特定对象刊行可补救公司债券的审核问询函之回应》等相关文献。
的审核问询函回应及召募说明书等苦求文献更新的领导性公告》，公司凭证神色
最新推崇及审核要求，与相关中介机构对问询函回应中的相关问题进行了相应的
补充和校正，具体本体详见公司同日于上交所网站（www.sse.com.cn）闪现的《申
请东谈主及保荐机构对于苦求向不特定对象刊行可补救公司债券的审核问询函之回
复（校正稿）》等相关文献。
十五次会议，并于2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过
了《对于延迟公司向不特定对象刊行可补救公司债券股东大会决议灵验期的议
案》、《对于提请股东大会延迟授权董事会全权办理公司本次向不特定对象刊行
可补救公司债券相关事宜灵验期的议案》。
十七次会议，审议通过了《对于断绝向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除申
请文献的议案》，公司过程多方研究和审慎的论证分析，决定断绝向不特定对象
刊行可补救公司债券并撤除苦求文献。
二、 断绝本次刊行事项并撤除苦求文献的原因
自本次可转债刊行有计算打算闪现以来，公司与相关中介机构积极鼓动责任，但因
宏不雅环境变化，经公司空洞琢磨并与相关各方充分疏导及审慎分析后，公司决定
断绝向不特对象刊行可补救债券并撤除苦求文献。
三、 断绝本次刊行事项并撤除苦求文献的决策顺序
于断绝向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献的议案》，公司决定终
止向不特对象刊行可补救债券并撤除苦求文献。
凭证 2023 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次临时股东大会的授权，本
议案无需提交股东大会审议。
监事会以为：断绝本次向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献不
会对公司坐褥筹办形成紧要不利影响，不会挫伤公司及公司股东利益，特别是中
小股东利益。监事会情愿本次断绝向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求
文献的议案。
寂寞董事以为：本次断绝向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献
是经公司空洞琢磨宏不雅环境及公司全体发展研究等要素，经与相关各方充分疏导
及审慎分析后作出的决策，不存在挫伤公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。咱们一致情愿公司断绝向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献，
并情愿将此议案提交董事会审议。
四、 断绝本次刊行对公司的影响
公司断绝本次向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献系公司根
据宏不雅环境及公司全体发展研究等要素后作出的审慎决定，不会对公司坐褥筹办
形成紧要不利影响。
公司断绝本次向不特定对象刊行可补救公司债券并撤除苦求文献尚需获得
上交所情愿，公司将在收到上交所的断绝审核告知后，实时本质信息闪现义务。
特此公告。
确成硅化学股份有限公司董事会
